주주전원의 서면결의서 양식 파일입니다. 기업에서 많이 사용하는 표준 서식을 기반으로 한글 hwp, 워드(word) doc, 엑셀 xls, pdf 파일로 제작하여 업로드를 했습니다. 추가적으로 항목별 작성법에 대해서도 함께 정리했습니다.
1. 주주전원의 서면결의서란? 뜻과 의미
주주전원의 서면결의서란, 회사의 중요한 사항을 결정할 때 모든 주주가 서면으로 동의하여 주주총회를 실제로 소집하지 않고도 주주총회의 결의를 대신할 수 있도록 하는 문서입니다.
상법 제363조 제5항과 제6항에 근거하며, 이사 선임·중임, 대표이사 선임 등 주요 경영 의사결정을 신속하고 간편하게 처리할 수 있다는 장점이 있습니다.
법정 표준 서식이 있는 것은 아니지만 주로 해당 문서에는 회사의 기본 정보, 결의할 사항, 주주의 성명과 날인이 포함되며, 주주명부와 인감증명서를 첨부하여 법적 효력을 확보합니다. 따라서 모든 주주가 참여하고 동의한다는 사실을 공식적으로 증명하는 역할을 하며, 절차적 정당성을 확보하고 분쟁을 예방하는 데 매우 중요한 서식입니다.
2. 주주전원의 서면결의서 양식 다운로드
- 상법 제363조 제5항·제6항을 근거로 표준 주주전원의 서면결의서 양식입니다.
- 주주총회를 실제로 열지 않고도 전원 동의로 결의할 수 있음을 분명히 하고 있습니다.
- 이사 및 대표이사의 중임(재선임) 등 회사의 주요 안건을 명확히 기재할 수 있도록 결의사항 항목이 마련되어 있습니다.
- 모든 주주가 직접 성명 기재 후 서명·날인을 하도록 하여, 전원 동의임을 증명할 수 있게 되어 있습니다.
- 주주명부와 주주 인감증명서를 첨부하도록 규정해, 결의의 적법성과 신뢰성을 높이는 구조입니다.
- 미성년 주주 등이 있을 경우 법정대리인(부·모 등)이 대신 서명·날인할 수 있도록 구체적인 기재란이 포함되어 있습니다.\
- 아래 색상별 다운 버튼을 통해서 저장하실 수 있습니다.
▲ hwp, doc, xls, pdf 파일 순으로 다운로드할 수 있게 업로드를 했습니다.
3. 주주서면 결의서 작성법
- 문서 상단에 회사명, 본점 소재지, 사업자등록번호를 기재합니다.
- 작성일자를 연·월·일 형식으로 정확히 입력합니다.
- 상법 제363조 제5항·제6항 근거 문구를 그대로 둡니다.
- 결의사항에는 중임 또는 신규 선임할 이사의 성명과 직책을 적습니다.
- 주주 전원이 성명 기재 후 서명 또는 기명날인을 합니다.
- 미성년 주주가 있을 경우 법정대리인(부·모)의 성명과 날인을 추가합니다.
- 첨부서류로 주주명부 1부, 인감증명서 각 1부를 반드시 준비합니다.
- 마지막으로 전체 내용을 확인 후 원본 보관 및 등기 이사회 제출에 활용합니다.
주주전원의 서면결의서는 상법 제363조 제5항과 제6항에 근거하여, 주주총회를 실제로 소집하지 않고도 모든 주주의 서면 동의를 통해 결의할 수 있도록 하는 문서입니다. 해당 양식을 작성할 때는 몇 가지 핵심적인 절차와 기재 사항을 지켜야 합니다.
우선 문서 상단에 회사의 기본 정보를 정확히 입력해야 합니다. 회사명, 본점 소재지, 사업자등록번호는 필수로 기재하여 문서의 주체를 명확히 해야 합니다.
이어서 작성일자는 연·월·일 단위로 빠짐없이 작성해야 하며, 상법 조항에 따른 문구는 반드시 포함시켜 법적 근거를 분명히 합니다.
결의사항란에는 이번에 의결할 구체적 내용을 적습니다. 보통 이사 중임이나 대표이사 선임 등이 들어가며, 성명과 직책을 정확히 기입해야 합니다. 이후 주주 전원은 본인의 성명을 쓰고 서명 또는 기명날인을 하여 동의를 표시합니다. 미성년 주주가 있는 경우에는 법정대리인인 부모의 이름과 날인을 대신 기재할 수 있도록 합니다.
또한 서류의 신뢰성을 확보하기 위해 첨부 서류가 필요합니다. 대표적으로 주주명부 1부와 각 주주의 인감증명서 1부씩을 준비하여 함께 보관해야 합니다. 이는 결의 사실을 사후에 증명하거나 법적 분쟁을 예방하는 데 중요한 역할을 합니다.
마지막으로 모든 작성과 날인이 끝나면 원본 문서를 보관하고, 필요 시 관할 등기소에 제출하거나 회사 내부 이사회 기록으로 활용합니다. 이 과정을 통해 절차적 정당성을 확보하고, 주주 간 분쟁을 방지할 수 있습니다.
4. 서면결의서 자주묻는 질문 FAQ.
Q. 주주총회 서면결의서란 무엇인가요?
주주총회 서면결의서는 주주총회를 실제로 소집하지 않고, 모든 주주의 서면 동의만으로 결의사항을 확정하는 문서를 말합니다. 상법 제363조 제5항·제6항에 근거하며, 전원 동의가 반드시 필요합니다.
Q. 주주전원의 서면결의서 양식은 어떻게 구성되나요?
일반적으로 회사명, 본점 소재지, 사업자등록번호, 결의일자, 결의사항, 주주 전원의 성명 및 날인란, 첨부서류(주주명부·인감증명서) 등으로 구성됩니다. 법적 효력을 위해 빠짐없이 작성해야 합니다.
Q. 정기 주주총회도 서면결의서로 대체할 수 있나요?
정기 주주총회는 반드시 개최해야 하므로, 서면결의서만으로는 대체할 수 없습니다. 다만, 특정 안건(이사 중임, 대표이사 선임 등)에 대해서는 전원 동의 시 서면결의서로 갈음할 수 있습니다.
Q. 주주서면결의서로 중임 결의가 가능한가요?
네, 가능합니다. 사내이사나 대표이사의 임기가 만료될 경우, 주주 전원의 동의가 있다면 서면결의서로 중임 결의를 할 수 있습니다. 다만, 결의사항에 인물의 성명과 직책을 정확히 기재해야 합니다.
Q. 주주서면결의서에 공증이 꼭 필요한가요?
공증은 필수 요건은 아닙니다. 다만, 향후 법적 분쟁 가능성이 있거나 회사의 중요한 사항(정관변경, 본점 이전 등)을 다루는 경우 공증을 받아두면 효력이 더욱 강화됩니다.
Q. 주주서면결의서 작성 시 인감증명서와 날인이 필요한 이유는 무엇인가요?
모든 주주의 실제 동의를 입증하기 위해 인감증명서와 날인이 요구됩니다. 특히 주주명부와 함께 보관하면 결의 사실을 객관적으로 증명할 수 있어, 등기 절차나 법적 확인 시 신뢰성이 확보됩니다.
Q. 정관변경이나 본점 이전도 서면결의서로 가능할까요?
네, 가능합니다. 다만 반드시 주주 전원의 서면 동의가 있어야 하며, 해당 결의사항을 구체적으로 명시해야 합니다. 정관변경, 본점 이전과 같이 법적 절차가 수반되는 경우, 주주총회 결의와 동일한 효력을 가지므로 등기 신청 시 서면결의서를 제출할 수 있습니다.
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